Politica de cunoaștere a clientelei (KYC)

Verificarea identității și protecția participanților

Procedurile noastre de verificare a identității participanților și de asigurare a unei platforme de concurs cu premii sigure, conforme și transparente.

Ultima actualizare: Iulie 2025
Companie: Golden Prize Digital LTD,
Data intrării în vigoare: 05 februarie 2026

1. Introducere

Golden Prize Digital LTD (“noi”, “al nostru”, “noi”) operează Golden Prize Club ca o platformă de concursuri cu premii bazată pe abilități, construită pe transparență, corectitudine și încredere.

Această politică de cunoaștere a clientelei (KYC) explică cum și când verificăm identitatea participanților la:

  • Prevenirea fraudei și a utilizării abuzive a platformei
  • Respectarea cerințelor legale și de reglementare aplicabile
  • Protejarea participanților legitimi și a câștigătorilor premiilor

2. Scopul politicii

Scopul acestei politici KYC este de a:

  • Verificarea identității utilizatorilor atunci când este necesar
  • Reducerea riscului de fraudă, abuz de identitate și infracțiuni financiare
  • Asigurați-vă că premiile sunt acordate participanților îndreptățiți
  • Sprijinirea obligațiilor noastre de combatere a spălării banilor (AML)

3. Domeniul de aplicare

Această politică se aplică:

  • Toți utilizatorii care participă la concursuri pe Golden Prize Club
  • Orice participant care revendică un premiu
  • Orice utilizator a cărui activitate pare suspectă sau inconsecventă
  • Tot personalul, contractanții sau partenerii implicați în procesele de verificare sau de conformitate

4. Când este necesară verificarea KYC

Putem solicita verificarea identității în următoarele situații:

  • Atunci când un participant câștigă un premiu
  • Atunci când achizițiile cumulate de bilete depășesc pragurile interne de risc
  • Atunci când este detectată o activitate neobișnuită sau suspectă
  • Atunci când sunt solicitate de furnizorii de servicii de plată, de bănci sau de autoritățile de reglementare

Golden Prize Digital LTD își rezervă dreptul de a solicita verificarea în orice moment pentru a proteja integritatea platformei.

5. Informații pe care le putem colecta

Ca parte a procesului KYC, putem solicita una sau mai multe dintre următoarele:

Verificarea identității

  • Document de identitate cu fotografie emis de guvern (pașaport sau permis de conducere)

Verificarea adresei

  • Factură de utilități sau extras de cont (emis în ultimele 3 luni)

Informații suplimentare (dacă este necesar)

  • Dovada deținerii metodei de plată

  • Confirmarea eligibilității (vârstă, reședință)

Toate documentele trebuie să fie valide, clare și să corespundă datelor titularului contului.

6. Procesul de verificare

  • Documentele sunt revizuite manual sau prin intermediul unor instrumente de verificare securizate

  • Verificarea este efectuată numai în scopuri de conformitate și securitate

  • Utilizatorii vor fi notificați dacă sunt necesare informații suplimentare

Neefectuarea verificării poate duce la întârzierea plății premiilor, suspendarea contului sau anularea câștigurilor în conformitate cu Termenii și condițiile noastre.

7. Protecția datelor și a vieții private

Toate datele cu caracter personal colectate ca parte a procesului KYC sunt:

  • Stocate în siguranță și criptate, după caz

  • Utilizate exclusiv pentru verificarea identității și a conformității

  • prelucrate în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, inclusiv UK GDPR

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate.

8. Păstrarea înregistrărilor

Înregistrările KYC sunt păstrate doar atât timp cât este necesar conform legii sau obligațiilor de reglementare și sunt șterse în siguranță atunci când nu mai sunt necesare.

9. Servicii furnizate de terți

În anumite cazuri, verificarea identității poate implica furnizori de servicii terțiari de încredere.
Acești furnizori sunt obligați să respecte standarde stricte de confidențialitate și de protecție a datelor.

10. Revizuirea politicilor

Prezenta politică KYC este revizuită:

  • Anual, sau

  • Ori de câte ori există modificări semnificative de natură juridică, de reglementare sau operațională

11. Informații de contact

Pentru întrebări privind această politică KYC sau verificarea identității, vă rugăm să contactați:

Email: contact@goldenprizeclub.co.uk
Website: https://goldenprizeclub.co.uk

Aprobat de:
Golden Prize Digital LTD,
Data: 05/02/2026